Detienen en Rumanía a un ciberdelincuente murciano, el más buscado de la historia de España
Policía Nacional y Guardia Civil llegaron a contabilizar más de 300 denuncias en todo el territorio nacional
LA VERDAD
Martes, 4 de junio 2024, 10:25
Daniel M.V. ha sido finalmente detenido en Rumanía. Este hombre de Abarán es conocido como el ciberdelincuente más buscado de la historia de España, pues tenía 300 denuncias en el territorio nacional por realizar estafas de todo tipo. En una operación conjunta, la Guardia Civil y la Policía Nacional descubrieron que utilizaban técnicas de fraude como 'smishing', timos de alquileres vacacionales o apertura de cuentas bancarias usurpando la identidad de terceros, entre otros numerosos métodos de engaño.
La investigación se inició en agosto de 2021 cuando cinco personas se presentaron en dependencias de la Guardia Civil para denunciar que habían sido estafados previo secuestro de sus cuentas de whatsapp. Del mismo modo y sobre las mismas fechas, se personaron ocho personas en la comisaría de Policía Nacional, denunciando hechos con el mismo 'modus operandi'.
Ante el incremento de este tipo de hechos, se desarrolló una investigación conjunta. Fruto de ella, los agentes llegaron a la conclusión de que eran cometidas por un grupo perfectamente organizado y cuyo líder era un hombre de nacionalidad española natural de Murcia.
Policía Nacional y Guardia Civil llegaron a contabilizar más de 300 denuncias en todo el territorio nacional por diferentes tipologías de estafas como la suplantación mediante secuestro de cuentas de WhatsApp y solicitud de dinero a contactos, estafa de alquileres vacacionales, contratación de micro préstamos fraudulentos a nombre de terceros, apertura de cuentas bancarias usurpando la identidad de terceros, phishing (método para obtener claves bancarias y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico), 'smishing' (ataque de ingeniería social que utiliza mensajes de texto móviles falsos para engañar a las personas para que descarguen programas maliciosos, compartan información confidencial o envíen dinero a los cibercriminales) e 'hijo en apuros' (remisión de mensajes por aplicaciones de mensajería en los que se hacen pasar por los hijos de las víctimas solicitando dinero de manera urgente para cubrir una supuesta emergencia).
En libertad sin medidas cautelares
Tras la publicación de esta información, el abogado del detenido, José Luis López Cano, ha asegurado que la detención se produjo en febrero, paso a disposición judicial y se encuentra en libertad sin medidas cautelares desde marzo. También ha querido desmentir algunas de las acusaciones que se han vertido contra su defendido: «El contenido de la información que se está divulgando adolece de una distorsión y tergiversación palmaria, agravadas de una forma desmedida y sacado fuera de contexto, pues mi defendido no pertenece a un grupo u organización, ni tiene 300 denuncias como se asegura, ni vinculación alguna con alquileres fraudulentos o criptomonedas. Y tampoco fue puesto a disposición del Juzgado de Pamplona. No damos crédito a las barbaridades que se están publicando», asegura el letrado.
Detención y registro en Bucarest (Rumanía)
La operación 'Kalinka-Tirano' llegó a identificar a cinco miembros de la organización en las provincias de Murcia, Málaga, Alicante y Tenerife, investigando a cuatro de ellos y pudiendo determinar que el líder de la misma, autor principal y destinatario final del dinero, era un ciudadano español de origen murciano sobre el cual pesaban un total de 33 requisitorias judiciales de varios tipos y de diferentes juzgados de toda España, pudiendo averiguar que desde hace varios años se encontraba huido en Rumanía, desde donde perpetraba su actividad delictiva. Debido a ello, solicitaron la colaboración con la policía de ese país para su localización, dando resultado positivo y siendo ubicado en un domicilio en los extrarradios de Bucarest, donde finalmente se le detuvo.
Continuando con las indagaciones, pudieron comprobar que esta persona había adquirido una impresora industrial para la impresión de documentos de identidad en soporte físico, los cuales empleaba para la apertura telemática de cuentas bancarias con identidades usurpadas o falsas, utilizando las mismas para la obtención y el blanqueo del dinero obtenido fraudulentamente, el cual posteriormente empleaba en la compra de criptomonedas. Hasta la fecha han aflorado más de 55 identidades usurpadas con cientos de cuentas bancarias abiertas con las mismas, habiendo detectado hasta la fecha movimientos por más de 10 millones de euros.
Una vez recopilados todos los medios de prueba que implicaban a los autores, se solicitó la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) y una Orden Europea de Detención y entrega (OEDE) por lo que miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, se desplazaron hasta la ciudad de Bucarest al objeto de dar apoyo a las autoridades rumanas en la cumplimentación de la OEI y la OEDE emitidas por el Juzgado de Pamplona.
Una estación de minado de criptomonedas en el domicilio
La operación culminó con un registro en el domicilio del ciudadano español residente en Rumanía efectuado por los agentes españoles con el apoyo de la policía rumana, procediendo posteriormente a su detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales rumanas que ejecutaron la OEDE con la extradición del detenido que fue conducido a España, ingresando directamente en prisión para su puesta a disposición del Juzgado de Pamplona.
En el registro practicado en el domicilio de Bucarest, intervinieron una estación de minado de criptomonedas, dos ordenadores portátiles, discos duros de una CPU de sobremesa, varias tarjetas bancarias fraudulentas, una impresora industrial especial para la impresión de tarjetas, 55 documentos nacionales de identidad españoles falsificados, así como cientos de soportes de tarjeta para su impresión.
