Diez detenidos en Los Urrutias y Orihuela Costa por falsificar DNI para contratar tarjetas de crédito y líneas telefónicas
En los registros domiciliarios se hallaron 1.200 tarjetas SIM, 2.300 euros en efectivo, más de un kilo de marihuana y hachís, entre otras cosas
LA VERDAD
Miércoles, 17 de julio 2024, 10:37
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a diez personas como miembros de un grupo criminal en Los Urrutias y en Orihuela Costa. Cuatro de ellos formaban parte del entramado y otros seis ejercían labores de 'mulas'. Se les acusa de la comisión de múltiples estafas cometidas en todo el territorio nacional mediante la utilización de documentaciones fraudulentamente modificadas con las que formalizaban contratos con compañías telefónicas o de tarjetas bancarias.
La investigación se inició tras tener conocimiento de una serie de denuncias recibidas por delitos de estafa, donde los investigadores de Policía Judicial de la Policía Nacional observaron un mismo patrón. Los agentes llegaron a la conclusión de que, detrás de la comisión de estos hechos, había un entramado criminal dedicado a la práctica de la comisión de ciberataques, que abarcaban una tipología delictiva que les facilitaba la comisión de distintas modalidades de estafa.
Las pesquisas fueron revelando el 'modus operandi' que el grupo criminal seguía, siendo el primer objetivo de la banda el hacerse con imágenes de DNI originales para modificarlos, utilizando técnicas informáticas mediante la superposición de la fotografía de otra persona en el lugar de la fotografía real del titular del DNI alterado. Posteriormente, comenzaban a operar con este documento falsificado, llevando a cabo distintas modalidades de estafa.
Un grupo jerarquizado
Conforme los agentes iban avanzando en sus investigaciones, pudieron darse cuenta de que el entramado respondía a una estructura jerarquizada y escalonada, siendo uno de los arrestados quien dirigía todas las operaciones y decidía qué modalidad de estafa efectuar con cada documentación en cada momento.
En cuanto a otro de los detenidos, que operaba desde el escalón inmediatamente inferior en la banda, su papel era el de 'conseguidor'. Centraba su actividad en captar a posibles 'mulas' financieras, conseguir tarjetas de telefonía o documentación con las que poder suplantar las identidades de sus víctimas.
En este sentido, los agentes hallaron entre la efectos intervenidos instrucciones para la obtención de documentaciones mediante engaño, además de listados de nombres de personas asociadas a su DNI y cuenta bancaria con indicaciones expresas del saldo.
En el último escalón de la trama, se encontraba la figura de otro de los implicados, quien se encargaba de captar personas que prestasen su imagen para ser usada en la documentación falsa, crear cuentas o líneas telefónicas. Para esta función, predominantemente, se buscaban chicas irlandesas que, a cambio de ello recibían una contraprestación económica.
Drogas y nuevas pruebas
Durante los registros domiciliarios los agentes encontraron una memoria USB en la que había imágenes de DNI originales y de estos mismos modificados con la fotografía de otra persona distinta a la de su titular.
En cuanto a la sustancia estupefaciente aprehendida, tanto del líder de la trama en Los Urrutias, como de otro de los implicados en Cabo Roig de Orihuela costa, se contabilizó más de un kilo de marihuana y diez bellotas de hachís que arrojaron un peso de 112,16 gramos, por lo que se les acusó también de un delito de tráfico de drogas.
Junto a la sustancia estupefaciente, los agentes intervinieron en los domicilios de los arrestados 28 teléfonos móviles, muchos de ellos de alta gama, 1.200 tarjetas SIM de telefonía, 2.350 euros en metálico, dos relojes de lujo, además de otros dispositivos electrónicos de almacenamiento.
Tras la detención de los cuatro presuntos responsables de la trama, se llevó a cabo una segunda fase orientada a la localización y detención de las personas que aportaban sus datos para las estafas, las 'mulas'. Así, se consiguió detener a otras seis personas relacionadas con la trama y que ejercían esta función para la organización.
Los principales detenidos como miembros resultaron ser cuatro hombres de entre 20 y 46 años de edad, de nacionalidades británica y noruega. Todos ellos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela.
En cuanto a las investigaciones, aún no se dan por concluidas del todo, puesto que no se descartan nuevas detenciones y se siguen buscando posibles afectados dada la ingente cantidad de datos hallados en los registros.
