Cae una red criminal que estafaba con créditos de financiación en distintas provincias, entre ellas Murcia
Más de una treintena de miembros fueron detenidos después de realizar 170 operaciones falsas y obtener ocho millones de euros con estos engaños
LA VERDAD
Viernes, 15 de noviembre 2024, 11:46
Un total de 31 miembros de una red criminal fueron detenidos por la Policía Nacional después de estafar mediante créditos de financiación que nunca devolvían. En total, 23 personas fueron arrestadas en la provincia de Málaga y ocho repartidas entre Murcia, Huelva, Córdoba, Cádiz y Pontevedra. La organización habría obtenido hasta ocho millones de euros de beneficio.
A este entramado se le atribuyen 170 falsas operaciones de financiación por todo el territorio nacional, según informó la Policía Nacional en un comunicado. En la investigación llevada a cabo por los agentes se llegó hasta esta organización criminal, que estaba cuidadosamente diseñada y en la que los arrestados fueron creando una amplia red de empresas interpuestas, donde figuraban testaferros al frente, que eran maquilladas mediante falsedades y el blanqueo de capitales.
«Así aparentaban ante las entidades financieras a las que solicitaban los créditos solvencia económica suficiente y por tanto, confianza para afrontar la forma de financiación, hecho que nunca sucedía puesto que ninguno de los préstamos iba a ser pagado», señalaron fuentes de la Policía Nacional.
La red utilizaba 25 empresas en el entramado, atribuyéndoles más de 170 operaciones de índole económico por todo el territorio nacional, entre las que destacan préstamos, líneas de crédito y operaciones de renting o leasing de vehículos.
El capital de los créditos se diversificaba en una 'telaraña' de empresas. Los principales dirigentes de la trama, es decir, el titular real y un gestor, fueron detenidos, siendo ambos considerados los ideólogos de la red. También fueron arrestados los testaferros que estaban al frente de las diferentes empresas, aquellas que fluían en modo de circuito y caja única. Esta compleja operativa favorecía el blanqueo de capitales y a su vez dificultaba la vinculación del entramado con los cabecillas.
La diversificación del capital recibido a través de los préstamos obstruía igualmente la investigación policial, sin embargo, los agentes del grupo III de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial de Málaga dieron con la clave. Y es que, a través del rastreo de la documentación, acabaron relacionando a todas ellas, determinando con pruebas cómo se obtenían los préstamos de diferentes entidades, un dinero que jamás iban a ser devuelto y cuyo importe se repartían los dirigentes de la trama y que acababa diversificándose en terceras empresas, conformando una especie de 'telaraña' de empresas aparentemente independientes.
Un total de 12 vehículos fueron recuperados
A través de las investigaciones, los agentes constataron además que, el entramado societario estaba siendo utilizado para la obtención de más de 120 vehículos a través de financiaciones como 'leasing' o 'renting'. Para la adquisición de estos vehículos utilizaron las mismas técnicas fraudulentas.
Los vehículos obtenidos mediante engaño también sirvieron para beneficiar, a modo de pago en especie o gratificación, a terceras personas relacionadas con los principales investigados, que ostentaban su disfrute y que también se encuentran entre los detenidos en la operación policial.
Hasta el momento, se han recuperado 12 automóviles obtenidos de manera fraudulenta por el entramado criminal. La red empresarial además fue utilizada para la compra de varios bienes inmuebles de gran valor, suman más de tres millones de euros, sobre los que ya se han tomado las medidas preventivas pertinentes. A los arrestados se les imputan presuntos delitos de estafa, falsedad documental, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
