Trece detenidos en una macrooperación contra el cibercrimen, uno de ellos en Murcia

La Guardia Civil realizó una macrooperación contra el cibercrimen en España que terminó con la detención de 13 personas y la investigación de otra más, por la comisión de ilícitos penales vinculados a la estafa, daños y accesos a equipos informáticos, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupos criminales. Uno de los 13 detenidos, que responde a las iniciales J.J.M.B., fue arrestado en la Región de Murcia por delito de estafa y blanqueo de capitales.

Los cibercriminales utilizaban técnicas delincuenciales conocidas en el argot policial como 'BEC' (Business E-mail Compromise), 'smishing' como variedad de 'phishing' y la denominada coloquialmente como estafa del hijo en apuros. Según explicaron fuentes de la Benemérita, en los últimos meses la Comandancia de Burgos había recibido ocho denuncias por estafas en el ámbito de la cibercriminalidad, cuyos modus operandi coincidían en el engaño, para obtener finalmente dinero.

La investigación inicial de manera individualizada por cada víctima, todos ellos residentes en la provincia de Burgos, permitió llevar a cabo una macrooperación al detectar al detectar varias bandas sin conexión entre ellas pero que operaban repartidos por gran parte del territorio español, en localidades y capitales de provincia de Málaga y Alicante, Madrid, Murcia y Logroño.

Los integrantes de estas organizaciones contaban con numerosas entidades y cuentas bancarias, tanto nacionales como europeas, para no levantar sospechas, repartir el dinero estafado y tratar de dificultar su seguimiento policial.

El montante económico detectado por estos hechos ascienden a un millón de euros, de los que 452.000 euros fueron en grado de tentativa; no obstante, los investigadores permitió bloquear 451.000 euros, cantidad ya devuelta a los afectados, entre los que se encuentran particulares, empresas y corporaciones locales repartidas por todo el territorio español.

El resultado de esta macrooperación a nivel nacional, en el que se ha podido esclarecer 17 ilícitos bajo el mismo denominador, ha corrido a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y Equipo de la Comandancia de Burgos.

La técnica conocida como BEC (Business E-mail Compromise), se trata de una ofensiva que consiste en un ataque al correo electrónico de empresas donde se intercepta un documento de pago entre emisor y receptor, se modifica el número de cuenta real a uno creado por el ciberdelincuente para posteriormente transferir la cantidad a una cuenta ilícita.

Por otra parte, en el 'smishing', como variedad de la técnica 'phishing'; se utilizan mensajes de texto falsos, sms, para engañar a un usuario simulando ser una entidad legítima; este se descarga un «malware», por ejemplo, al pinchar en un enlace para robarle a continuación información confidencial o retirarle dinero.

Finalmente, también se pudo observar el uso de la estafa llamada coloquialmente como del 'hijo en apuros'; realizan un envío masivo de mensajes a móviles, en el que pretenden engañar al receptor diciéndole que es su hijo, que se encuentra de viaje, en apuros, que ha perdido móvil, dinero, maleta, etc., y necesita una cantidad determinada para poder revertir la situación o retornar a su casa.

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