Tres detenidos por una estafa de 1,3 millones en la compra de legumbres que afectó a la Región

La Guardia Civil de Albacete detuvo a tres personas como presuntas integrantes de una banda criminal que se dedicaba a estafar en la compra de legumbres en varios países y a los que se les atribuye 125 delitos. Las cantidades estafadas ascienden a 1,3 millones de euros.

Estas estafas, que afectaron a la Región, también se produjeron en las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.

La investigación, conocida como 'Operación Chickpea', se inició a raíz de una denuncia de un vecino del municipio albaceteño de Villarrobledo, que informaba de la realización de una importante venta de garbanzos «por valor de 42.000 euros», que no se le pagó por el supuesto comprador, según informaron el subdelegado del gobierno en Albacete, Francisco Tierraseca, y el teniente coronel jefe de la Guardia Civil en Albacete, Jesús Manuel Rodrigo, en una rueda de prensa

Los agentes del equipo de Policía Judicial de Villarrobledo constataron que la trama era más importante de lo que inicialmente se pensaba. El modus operandi de esta banda consistía en concretar una venta con alguna empresa del sector, a la que no se le pagaba, e incorporarla a un mercado ilícito. Las legumbres se vendían después «a un precio muy inferior» a su valor de mercado y se pagaban los beneficios a ese 'vendedor' a través de diversas cuentas bancarias de varios países de la Unión Europea, en concreto, Rumania, Gran Bretaña e Irlanda.

El que realizaba esas compras fraudulentas a los productores, que «tenía residencia en Alicante», era «el cerebro de la organización», explicó Rodrigo, y lo hacía simulando que era «un alto ejecutivo» de empresas para las que, además, creaba dominios en Internet. Algo que hacía bajo varias identidades falsas. Un segundo integrante de la banda, también detenido, era el encargado de recibir la mercancía impagada, ponerla en circulación en el mercado ilícito e ingresar el dinero en las cuentas mencionadas, a nombre de una tercera persona.

Como consecuencia de las investigaciones, se localizó al cabecilla de la organización y se registró su vivienda, donde se encontró un ordenador portátil, dispositivos de almacenamiento externo, tarjetas y documentos bancarios relacionados con entidades afincadas en los países afectados.

A estas tres personas, de 37, 40 y 67 años, se les atribuye la presunta comisión de 125 hechos delictivos, entre ellos, 32 presuntos delitos de estafa, «cinco de ellos intentados», 38 presuntos delitos de blanqueo de capitales y 37 de falsificación de documentos.

El teniente coronel confirmó que, de los tres detenidos, «dos se encuentran en prisión, uno en España y uno en Rumania», y el tercero está en libertad, pero encausado judicialmente.