Investigan a siete personas por estafar más de 100.000 euros a una empresa hortofrutícola de Alhama de Murcia

Un total de siete personas fueron investigadas por la Guardia Civil de la Región de Murcia por ser las presuntas autoras de un delito de estafa, cometido contra una empresa hortofrutícola de Alhama de Murcia. Además, este grupo criminal también fue el presunto responsable del acceso ilegal a sistemas informáticos, falsificación de documentos públicos y usurpación del estado civil.

Durante la operación 'Arcudon', que aún continúa abierta, el equipo de la Benemérita recuperó 61.000 euros y bloqueó 23 cuentas bancarias. La investigación se inició a finales del pasado mes de agosto, cuando unos agentes de Lorca comenzaron a esclarecer una supuesta estafa, cometida con medios telemáticos, que ocasionó la pérdida de más de 100.000 euros a una mercantil con sede en Alhama de Murcia.

Los investigadores averiguaron que, para llevar a cabo la estafa, se había utilizado el método conocido como 'Man in the Middle', que consiste en la interceptación de comunicaciones digitales entre empresas para lograr datos confidenciales con los que obtener beneficios económicos.

Los ciberestafadores, con técnicas de ingeniería social, accedieron a los sistemas de correo electrónico de dos empresas y obtuvieron información de interés sobre transacciones comerciales entre ambas, para después modificar una de las facturas pendientes de pago, cambiando el número de cuenta a la que debía transferirse el dinero.

La Guardia Civil indagó hasta conocer que el dinero había sido ingresado en una cuenta bancaria cuyo titular, residente en Madrid, fue suplantado modificando la fotografía de su DNI. Con esta identidad abrieron varias cuentas bancarias a su nombre y contrataron varias líneas telefónicas para poder acceder a la banca 'online'.

«Esta actividad suele ser habitual entre estos grupos criminales que realizan unas tareas previas consistentes en conseguir documentación de terceros, a los que suplantan, para registrarse como titulares de cuentas bancarias. Para ello publican falsas ofertas de empleo en internet con las que obtienen datos personales y documentos de identidad», informaron fuentes de la Guardia Civil.

En el caso investigado, manipularon el DNI y cambiaron la fotografía original por otra de ellos para dar credibilidad a su identidad cuando tuvieron que verificarla mediante videollamada con las entidades bancarias.

Los investigadores averiguaron que, de forma inmediata, los más de 100.000 euros fueron transferidos desde esa primera cuenta a otras 30 cuentas bancarias. Finalmente, el efectivo fue retirado en cajeros automáticos de varias ciudades belgas.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado e investigado a siete personas, supuestamente relacionadas con el delito, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, falsificación de documento público, usurpación de estado civil y de pertenencia a grupo criminal. Por ahora se han recuperado 61.000 euros y 23 cuentas bancarias han sido bloqueadas.

La operación, iniciada por equipos de Lorca, se ha desarrollado en colaboración con unidades especialistas de Policía Judicial de las comandancias de Alicante, Tarragona, Navarra, Cádiz, Ciudad Real, Sevilla y La Rioja, donde fueron localizados los ahora investigados.

Para evitar este tipo de estafas, la Benemérita recomienda contactar previamente con la empresa receptora de los pagos para verificar la cuenta destinataria de la transferencia, a pesar de tratarse, en muchos de los casos, de empresas de confianza. Además, se debe comprobar siempre de forma telefónica las notificaciones de un cambio de cuenta bancaria de las empresas con las que se trabaja, aunque aporten certificado de titularidad.

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