Más de veinte detenidos por estafar un millón y medio de euros a 70 víctimas de la Región de Murcia y otras comunidades

La Guardia Civil ha detenido a 21 personas e investigado a otras cuatro por defraudar un millón y medio de euros a través del método de la «estafa del amor» a más de 70 víctimas en la Región de Murcia y en las provincias de Madrid, Navarra, Alicante, Álava, Sevilla y Bizkaia.

La denominada como operación 'Fake James' arrancó cuando una de las víctimas interpuso una denuncia al haber sido estafada por más de 94.000 euros por una persona con la que creía tener una relación amorosa.

La organización utilizaba a sus propios captadores, quienes engañaban de una forma natural y aparentemente normal. Conseguían información de sus víctimas a través de las redes sociales o cualquier otro dato como el correo electrónico e incluso el número de teléfono móvil. Una vez obtenida esta información, contactaban haciéndose pasar por una persona real, utilizando para ello una imagen de perfil ficticia y simulando tener una profesión laboral que realmente no existía.

Tras un período de tiempo en el que los delincuentes se ganaban la confianza de sus víctimas, llegando a mantener una relación afectiva o amorosa con las mismas, aseguraban tener problemas económicos, con el fin de que las víctimas se comprometieran a ayudar ingresando grandes cantidades de dinero en números de cuentas bancarias que les iban aportando a través de las aplicaciones de mensajería instantánea.

La banda desarticulada actuaba como una red piramidal perfectamente estructurada que actuaba no solo en España, sino por toda Europa y en algunos países africanos. Mientras algunos de sus integrantes se dedicaban a captar y a manipular emocionalmente a las víctimas, otros se dedicaban a falsificar documentos para posteriormente abrir cuentas bancarias o crear «empresas fantasmas». Además, los encargados de crear cuentas bancarias con datos falsos o datos de «mulas» también se dedicaban a introducir el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado legal. Compraban bienes para ser transportados a países africanos o directamente remitir el dinero a estos países.

Durante la investigación, los agentes lograron obtener los datos de las personas que conformaban esta organización criminal. En total, se llevaron a cabo siete registros en dos localidades navarras y cinco madrileñas. Durante la operación se arrestó a los 21 integrantes y se investigó a otras cuatro personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. También se consiguió bloquear 93 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y se intervinieron cuatro vehículos.

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