Diecinueve detenidos por una trama de blanqueo de capitales liderada por un empresario de Mula

Registro policial en uno de los domicilios relacionados con esta trama de blanqueo de capitales. / Policía Nacional

La operación, ejecutada por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se saldó con el embargo de 21 cuentas bancarias, 95 fincas rústicas y urbanas y 13 vehículos, varios de alta gama

LA VERDADMurcia

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y su Servicio de Vigilancia Aduanera, detuvieron a 19 personas, todas ellas de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 22 y los 77 años de edad, presuntamente pertenecientes a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales de los beneficios económicos procedentes de estafas y apropiaciones indebidas.

La investigación se desarrolló a través de la obtención de multitud de indicios sobre la presunta trama de blanqueo de capitales liderada por un empresario de Mula. Empresario ya relacionado con otra operación policial anterior referente a estafas por el 'modus operandi' del timo del nazareno. En esta trama de blanqueo han participado familiares de este empresario y testaferros.

Los investigadores elaboraron diferentes informes que abarcan las actividades comerciales, económicas y financieras realizadas por parte de esta organización desde enero del año 2014 hasta día de hoy. Se constató que entre los investigados se produjo un gran incremento patrimonial de forma injustificada, todo ello derivado de actividades ilícitas de blanqueo. Entre los años 2014 y 2018 se hizo circular, entre las diferentes cuentas bancarias corrientes de la organización criminal investigada, un capital superior a los nueve millones de euros.

Además, se desarticuló un entramado de 13 empresas, controladas por los criminales, mediante las cuales se montó un complejo sistema societario para llevar a cabo el blanqueo de capitales.

El 'modus operandi' detectado, con objeto de blanquear capitales, sería mediante facturas falsa entre las empresas del entramado por la compra-venta de vehículos y maquinaria, amortización en efectivo de hipotecas de inmuebles y por operaciones ficticias de venta de almendra por un valor cercano a los dos millones y medio de euros. En estas falsas operaciones participaron, en connivencia con la organización criminal, varias empresas del sector de la almendra cuyos responsables han sido arrestados.

Como resultado de esta operación, además de la práctica de las 19 detenciones y un registro domiciliario, se embargaron 21 cuentas bancarias, 95 fincas rústicas y urbanas y 13 vehículos, varios de alta gama.