La Audiencia Nacional investiga una serie de transferencias multimillonarias realizadas por Fórum Filatélico desde el año 2001 hasta la actualidad a sociedades radicadas en varios paraísos fiscales, como las islas del Canal de la Mancha -de soberanía británica-, Gibraltar, Andorra y Suiza. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción acusa tanto a los principales responsables de dicha firma como a los de Afinsa de un delito de estafa